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公告本公司114年股東常會重要決議事項
- 2025/5/26 上午 12:00:00
- 1432
- 大魯閣
- 公告本公司114年股東常會重要決議事項
- 1.股東常會日期:114/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一三年度虧損撥補表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一三年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選九席(含獨立董事四席)案。 當選名單如下: 董事: 三功國際股份有限公司法人董事代表人:林曼麗 三功國際股份有限公司法人董事代表人:王盈之 三功國際股份有限公司法人董事代表人:鄭源政 彤晴欣創意投資有限公司法人董事代表人:徐永昌 林毅南 獨立董事: 王玲惠 陳楊林 周滄賢 陳俊池 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 通過本公司擬調整113年第1次私募普通股之資金用途案。 7.其他應敘明事項:無