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本公司114年董事任期屆滿改選公告

發言時間:

2025/5/26 上午 12:00:00

公司代碼:

1611

公司簡稱:

中電

主旨:

本公司114年董事任期屆滿改選公告

內容:

1.發生變動日期:114/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 環球投資聯合股份有限公司/代表人:廖銘輝 環球投資聯合股份有限公司/代表人:林大生 亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳肇英 亞洲世界電通股份有限公司/代表人:吳銘雄 天想投資股份有限公司/代表人：巫國想 廖伯熙 柯興樹　　　　　　　 唐基晉　　　　　　　 獨立董事： 謝憲杰 張紹斌 張清田 4.舊任者簡歷: 董事 環球投資聯合股份有限公司/代表人:廖銘輝 中國電器股份有限公司董事長 環球投資聯合股份有限公司/代表人:林大生 中國電器股份有限公司董事 亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳肇英 中國電器股份有限公司董事 亞洲世界電通股份有限公司/代表人:吳銘雄 中國電器股份有限公司董事 天想投資股份有限公司/代表人：巫國想 中國電器股份有限公司董事 廖伯熙 中國電器股份有限公司董事 柯興樹　　　　　　　 中國電器股份有限公司董事 唐基晉　　　　　　　 中國電器股份有限公司董事 獨立董事： 謝憲杰 中國電器股份有限公司獨立董事 張紹斌 中國電器股份有限公司獨立董事 張清田 中國電器股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事 環球投資聯合股份有限公司/代表人:廖銘輝 環球投資聯合股份有限公司/代表人:林大生 環球投資聯合股份有限公司/代表人:陳宜珊 亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳肇英 亞洲世界電通股份有限公司/代表人:吳銘雄 天想投資股份有限公司/代表人：巫國想 廖伯熙 柯興樹　　　　　　　 唐基晉　　　　　　　 獨立董事： 謝憲杰 張紹斌 張清田 6.新任者簡歷: 環球投資聯合股份有限公司/代表人:廖銘輝 中國電器股份有限公司董事長 環球投資聯合股份有限公司/代表人:林大生 中國電器股份有限公司董事 環球投資聯合股份有限公司/代表人:陳宜珊 中國電器股份有限公司董事 亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳肇英 中國電器股份有限公司董事 亞洲世界電通股份有限公司/代表人:吳銘雄 中國電器股份有限公司董事 天想投資股份有限公司/代表人：巫國想 中國電器股份有限公司董事 廖伯熙 中國電器股份有限公司董事 柯興樹　　　　　　　 中國電器股份有限公司董事 唐基晉　　　　　　　 中國電器股份有限公司董事 獨立董事： 謝憲杰 中國電器股份有限公司獨立董事 張紹斌 中國電器股份有限公司獨立董事 張清田 中國電器股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 環球投資聯合股份有限公司/代表人:廖銘輝(860,317股) 環球投資聯合股份有限公司/代表人:林大生(860,317股) 環球投資聯合股份有限公司/代表人:陳宜珊(860,317股) 亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳肇英(10,634,473股) 亞洲世界電通股份有限公司/代表人:吳銘雄 (10,634,473股) 天想投資股份有限公司/代表人：巫國想(3,110,304股) 廖伯熙(4,144,591股) 柯興樹(478,526股) 唐基晉(572,540股) 獨立董事 謝憲杰(0股) 張紹斌(0股) 張清田(0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30 11.新任生效日期:114/05/26 12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無