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一一四年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/5/23 上午 12:00:00

公司代碼:

2337

公司簡稱:

旺宏

主旨:

一一四年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/05/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認一一三年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過公司章程第30條及第34條修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認一一三年度營業報告書及財務報 表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第十三屆董事共十四名（含：獨立董事五名及非獨立 董事九名）。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)照案通過公開募集或私募有價證券案。 (2)照案通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無