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公告本公司114年股東常會決議通過解除董事及 其代表人競業限制案

2025/5/23 上午 12:00:00
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羅昇
公告本公司114年股東常會決議通過解除董事及 其代表人競業限制案
1.股東會決議日:114/05/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事:友通資訊(股)公司 (2)法人董事:友通資訊(股)公司代表人曾文興 (3)法人董事:友通資訊(股)公司代表人李長堅 (4)法人董事:友通資訊(股)公司代表人林志誠 (5)法人董事:友通資訊(股)公司代表人田芝穎 (6)法人董事:友通資訊(股)公司代表人黃麗敏 (7)涵宇投資股份有限公司 (8)獨立董事:李良猷 (9)獨立董事:楊啟航 (10)獨立董事:葉勝發 3.許可從事競業行為之項目: (1)法人董事:友通資訊(股)公司 其陽科技股份有限公司董事 維田科技股份有限公司董事 怡進工業股份有限公司董事 深圳衍英豪商貿有限公司董事 DFI AMERICA ,LLC.董事 Diamond Flower Information (NL) B.V.董事 Yan Tong Technology Ltd.董事 DFI Co.,Ltd.董事 (2)法人董事:友通資訊(股)公司代表人曾文興 佳世達科技股份有限公司智能方案事業群總經理 邁達特數位股份有限公司法人董事長代表人 其陽科技股份有限公司法人董事長代表人 聚上雲股份有限公司法人董事長代表人 逐鹿數位股份有限公司法人董事長代表人 明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事長代表人 友通資訊股份有限公司法人董事代表人 拍檔科技股份有限公司法人董事代表人 維田科技股份有限公司法人董事代表人 達宣智慧股份有限公司法人董事代表人 怡進工業股份有限公司法人董事代表人 星益欣數位服務股份有限公司法人董事代表人 啟迪國際資訊股份有限公司法人董事代表人 德鴻科技股份有限公司法人董事代表人 前進國際股份有限公司法人董事代表人 典通股份有限公司董事法人董事代表人 合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司董事 合眾智能科技有限公司董事 香港商明基逐鹿控股有限公司董事 COREX (PTY) LTD.董事 Brainstorm Corporation董事 (3)法人董事:友通資訊(股)公司代表人李長堅 怡進工業股份有限公司法人董事長代表人 達昇能源股份有限公司法人董事長代表人 資騰科技股份有限公司法人副董事長代表人 佳氫能源股份有限公司法人董事代表人 (4)法人董事:友通資訊(股)公司代表人林志誠 準鑫企業股份有限公司法人董事代表人暨總經理 怡進工業股份有限公司法人董事代表人 四維精密材料股份有限公司董事 (5)法人董事:友通資訊(股)公司代表人田芝穎 友通資訊股份有限公司法人董事代表人暨總經理 其陽科技股份有限公司法人董事代表人 DFI AMERICA ,LLC.法人董事代表人 Diamond Flower Information (NL) B.V.法人董事代表人 Yan Tong Technology Ltd.法人董事代表人 DFI Co.,Ltd.法人董事代表人 (6)法人董事:友通資訊(股)公司代表人黃麗敏 友通資訊股份有限公司資深處長 其陽科技股份有限公司法人董事代表人 DFI AMERICA ,LLC.法人董事代表人 Diamond Flower Information (NL) B.V.法人董事代表人 Yan Tong Technology Ltd.法人董事代表人 DFI Co.,Ltd.法人董事代表人 深圳衍英豪商貿有限公司法人代表監察人 怡進工業股份有限公司監察人 (7)涵宇投資股份有限公司 四維精密材料股份有限公司董事 四維企業股份有限公司監察人 (8)獨立董事:李良猷 城智科技有限公司特聘顧問 欣興電子股份有限公司特聘顧問 (9)獨立董事:楊啟航 矽谷天使投資股份有限公司董事長 益安生醫股份有限公司獨立董事 (10)獨立董事:葉勝發 天地線科技股份有限公司法人董事長代表人 光陽光電股份有限公司董事長 夏目智能股份有限公司董事長 廣化科技股份有限公司董事 京華超音波股份有限公司董事 晶彩科技股份有限公司董事 鼎元光電科技股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同 意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)法人董事:友通資訊(股)公司 (2)法人董事:友通資訊(股)公司代表人曾文興 (3)法人董事:友通資訊(股)公司代表人黃麗敏 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)法人董事:友通資訊(股)公司 深圳衍英豪商貿有限公司董事 (2)法人董事:友通資訊(股)公司代表人曾文興 明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事長代表人 (3)法人董事:友通資訊(股)公司代表人黃麗敏 深圳衍英豪商貿有限公司法人代表監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳衍英豪商貿有限公司:深圳市龍華區龍華街道玉翠社區獅頭嶺龍觀路 鴻宇大廈18樓1819 明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司:蘇州高新區珠江路169號S2廠二樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 深圳衍英豪商貿有限公司:工業電腦銷售 明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司:電腦資訊系統之研發及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無