TWSE:新聞

公告本公司股東會全面改選董事

發言時間:

2025/5/23 上午 12:00:00

公司代碼:

8374

公司簡稱:

羅昇

主旨:

公告本公司股東會全面改選董事

內容:

1.發生變動日期:114/05/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事:友通資訊(股)公司代表人曾文興 (2)法人董事:友通資訊(股)公司代表人李長堅 (3)法人董事:友通資訊(股)公司代表人林志誠 (4)法人董事:友通資訊(股)公司代表人田芝穎 (5)法人董事:友通資訊(股)公司代表人黃麗敏 (6)法人董事:涵宇投資股份有限公司 (7)獨立董事:李良猷 (8)獨立董事:楊啟航 (9)獨立董事:葉勝發 4.舊任者簡歷: (1)法人董事:曾文興/羅昇企業(股)公司董事長 (2)法人董事:李長堅/羅昇企業(股)公司董事 (3)法人董事:林志誠/羅昇企業(股)公司董事 (4)法人董事:田芝穎/羅昇企業(股)公司董事 (5)法人董事:黃麗敏/羅昇企業(股)公司董事 (6)法人董事:涵宇投資股份有限公司/羅昇企業(股)公司董事 (7)獨立董事:李良猷/羅昇企業(股)公司獨立董事 (8)獨立董事:楊啟航/羅昇企業(股)公司獨立董事 (9)獨立董事:葉勝發/羅昇企業(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事:友通資訊(股)公司代表人曾文興 (2)法人董事:友通資訊(股)公司代表人李長堅 (3)法人董事:友通資訊(股)公司代表人林志誠 (4)法人董事:友通資訊(股)公司代表人田芝穎 (5)法人董事:友通資訊(股)公司代表人黃麗敏 (6)法人董事:涵宇投資股份有限公司 (7)獨立董事:李良猷 (8)獨立董事:楊啟航 (9)獨立董事:葉勝發 6.新任者簡歷: (1)法人董事:曾文興/羅昇企業(股)公司董事長 (2)法人董事:李長堅/羅昇企業(股)公司董事 (3)法人董事:林志誠/羅昇企業(股)公司董事 (4)法人董事:田芝穎/羅昇企業(股)公司董事 (5)法人董事:黃麗敏/羅昇企業(股)公司董事 (6)法人董事:涵宇投資股份有限公司/羅昇企業(股)公司董事 (7)獨立董事:李良猷/羅昇企業(股)公司獨立董事 (8)獨立董事:楊啟航/羅昇企業(股)公司獨立董事 (9)獨立董事:葉勝發/羅昇企業(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事:友通資訊股份有限公司52,436,069股 法人董事:涵宇投資股份有限公司10,176,013股 獨立董事李良猷:0股 獨立董事楊啟航:0股 獨立董事葉勝發:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13 11.新任生效日期:114/05/23 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無