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本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/5/16 上午 12:00:00

公司代碼:

1605

公司簡稱:

華新

主旨:

本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/05/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。(照案通過) 3.重要決議事項二、章程修訂:討論修訂本公司章程案。(照案通過) 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告及決算表冊案。 (照案通過) 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (一)討論修訂本公司背書保證管理辦法案。(照案通過) (二)討論解除董事競業禁止案。 1.副董事長:金鑫投資股份有限公司(代表人：王錫欽先生)(照案通過) 2.董事:焦佑衡先生(照案通過) 7.其他應敘明事項:無