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公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告 及討論事項各一案)

發言時間:

2025/5/13 上午 12:00:00

公司代碼:

3011

公司簡稱:

今皓

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告 及討論事項各一案)

內容:

1.董事會決議日期：114/05/13 2.股東會召開日期：114/06/30 3.股東會召開地點：新北市新店區寶興路53號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：一一三年度營業報告 　2：一一三年度審計委員會查核報告 　3：一一三年度背書保證情形報告(新增) 　4：一一三年度董事酬金報告 　5：投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案 　6：一一三年私募普通股執行情形報告 　7：修訂「董事會議事規範」部分條文案 　8：修訂「誠信經營守則」部分條文案 　9：增訂「道德行為準則」案 　10：增訂「道德行為準則」案 6.召集事由二：承認事項 　1：一一三年度營業報告書及財務報表案 　2：一一三年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 　1：修訂「公司章程」部分條文案 　2：辦理私募發行普通股案(新增) 8.召集事由四：選舉事項 　1：董事選舉案 9.召集事由五：其他事項 　1：解除新任董事競業行為之限制案 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/05/02 12.停止過戶截止日期：114/06/30 13.其他應敘明事項：無