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公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會(增加議案)

發言時間:

2025/5/9 上午 12:00:00

公司代碼:

6854

公司簡稱:

錼創科技-KY創

主旨:

公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會(增加議案)

內容:

1.董事會決議日期：114/05/09 2.股東會召開日期：114/06/27 3.股東會召開地點：新竹縣竹北市光明六路東一段265號 (新竹豐邑喜來登大飯店3樓茉莉&荷花廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：本公司2024年度營業報告案。 　2：本公司2024年度審計委員會查核報告案。 　3：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。 　4：本公司健全營運計畫書執行情形報告案。 　5：本公司發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債 執行情形報告案。 6.召集事由二：承認事項 　1：承認本公司2024年度營業報告書及財務報表案。 　2：承認本公司2024年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 　1：討論本公司公司章程修正案。 8.召集事由四：選舉事項 　1：補選獨立董事一席案。 9.召集事由五：其他事項 　1：解除新任董事之競業禁止案。 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/04/29 12.停止過戶截止日期：114/06/27 13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定， 受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向本公司提出議案暨獨立董事候選人提名應選名額1名。 (1)受理方式：以書面方式為之，並應於公告受理期間內， 送達本公司公告之受理處所。 (2)受理期間：2025年4月20日至2025年4月30日止， 每日上午九時至下午五時。 (3)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路13號。