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公告本公司董事會決議召開114年股東常會補充公告(新增議案)

發言時間:

2025/5/9 上午 12:00:00

公司代碼:

6671

公司簡稱:

三能-KY

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會補充公告(新增議案)

內容:

1.董事會決議日期：114/05/09 2.股東會召開日期：114/06/19 3.股東會召開地點：三能食品器具股份有限公司 (台中市大里區工業8路58號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：本公司2024年度營業報告。 　2：本公司審計委員會查核2024年度決算表冊報告。 　3：本公司2024年度董事酬勞暨員工酬勞發放案。 　4：本公司2024年度資金貸與及背書保證執行情形報告。 　5：本公司2024年度股東紅利分派情形報告。 6.召集事由二：承認事項 　1：本公司2024年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表承認案。 7.召集事由三：討論事項 　1：修訂本公司章程案。 8.召集事由、臨時動議： 9.停止過戶起始日期：114/04/21 10.停止過戶截止日期：114/06/19 11.其他應敘明事項：新增討論事項：修訂本公司章程案。