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本公司獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明

發言時間:

2025/5/9 上午 12:00:00

公司代碼:

1108

公司簡稱:

幸福

主旨:

本公司獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明

內容:

1.事實發生日:114/05/09 2.公司名稱:幸福水泥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 王志誠先生擔任本公司獨立董事連續任期已達三屆，依「公開發行公司獨立董事 設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。 6.因應措施: 王志誠先生擔任本公司獨立董事連續任期已達三屆，本公司審慎考量其具有本公 公司業務相關之產業豐富經驗、財會專業知識及法律專業背景，能為公司提供重 要建言並給予董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司 獨立董事。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無