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公告本公司董事會決議114年股東常會相關事宜(增列報告事項)

發言時間:

2025/5/9 上午 12:00:00

公司代碼:

2911

公司簡稱:

麗嬰房

主旨:

公告本公司董事會決議114年股東常會相關事宜(增列報告事項)

內容:

1.董事會決議日期：114/05/08 2.股東會召開日期：114/06/27 3.股東會召開地點：台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項: 　1：民國113年度營業報告。 　2：民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。 　3：審計委員會查核報告。 　4：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 　5：子公司L.E. Capital Enterprise Co., Ltd. 資金貸與餘額超限情事及改善計畫執行報告。 　6：本公司背書保證餘額超限情事改善計畫執行報告(新增) 6.召集事由二：承認事項: 　1：民國113年度營業報告書及財務報表。 　2：民國113年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項: 　1：修正本公司「公司章程」第二十六條案。 　2：修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項: 　1：補選一席董事案。 9.召集事由五：其他議案: 　1：解除補選之新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/04/29 12.停止過戶截止日期：114/06/27 13.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有1%以上股份之股東書面提案及提名，提案限一項並以300字為限；受理期間為民國114年4月18日至民國114年4月29日下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註『股東常會提案函件』)；受理處所為台北市內湖區陽光街321巷60號本公司管理處。 (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為民國114年5月28日至民國114年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】 開會通知書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請向本公司股務代理永豐金證券股務代理部洽詢，電話:2381-6288。