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修正本公司114年股東常會議案

發言時間:

2025/5/8 上午 12:00:00

公司代碼:

8103

公司簡稱:

瀚荃

主旨:

修正本公司114年股東常會議案

內容:

1.董事會決議日期：114/05/08 2.股東會召開日期：114/06/19 3.股東會召開地點：新北市淡水區中正東路一段3巷1號(淶滬文旅酒店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：113年度營業狀況報告 　2：審計委員會審查113年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形 　3：113年度員工及董事酬勞分派情形報告 　4：本公司113年度間接投資大陸執行情形報告 　5：本公司113年度對外背書保證情形 　6：本公司113年度資金貸與他人情形 　7：本公司113年度董事酬金報告 　8：本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告 　9：本公司董事會決議買回庫藏股報告 6.召集事由二：承認事項 　1：承認113年度營業報告書及年度各項決算表冊案 　2：承認113年度盈餘分派案 7.召集事由三：討論事項 　1：修訂本公司「公司章程」案 　2：本公司擬辦理現金減資案 8.召集事由、臨時動議： 9.停止過戶起始日期：114/04/21 10.停止過戶截止日期：114/06/19 11.其他應敘明事項：新增報告事項9.本公司董事會決議買回庫藏股報告及討論事項2.本公司擬辦理現金減資案