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公告本公司董事會通過重要決議

發言時間:

2025/5/8 上午 12:00:00

公司代碼:

4137

公司簡稱:

麗豐-KY

主旨:

公告本公司董事會通過重要決議

內容:

1.事實發生日:114/05/08 2.公司名稱:麗豐股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本次董事會重要決議摘要如下： (1)通過本公司經理人薪酬異動案。 (2)通過本公司114年第一季合併財務報告案。 (3)通過修訂本公司「關係人交易管理法」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。。 (6)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司向關係人取得不動產使用權資產案。 (7)通過子公司微碩（上海）日用品有限公司向關係人取得不動產使用權資產案。 (8)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。