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公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 (變更股東會召開地點)。

發言時間:

2025/5/6 上午 12:00:00

公司代碼:

9943

公司簡稱:

好樂迪

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 (變更股東會召開地點)。

內容:

1.董事會決議日期：114/05/06 2.股東會召開日期：114/06/19 3.股東會召開地點：台北市林森北路312號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：本公司113年度營業報告。 　2：審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。 　3：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 　4：本公司113年度董事會、董事會成員及功能性委員會 績效評估與酬金政策關聯性報告。 　5：本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 　1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。 　2：本公司113年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 　1：修正本公司「公司章程」案。 8.召集事由四：選舉事項 　1：本公司全面改選董事案。 9.召集事由五：其他事項 　1：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止行為案。 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/04/21 12.停止過戶截止日期：114/06/19 13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案或提名董事候選人，期間自民國114年4月11日至114年4月21日止，親臨或掛號郵寄本公司(台北市信義區忠孝東路5段293號4樓)，以114年4月21日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案或提名者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案或提名手續，並敘明聯絡人及方式，於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」，以備董事會審查及回覆審查結果。