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公告本公司董事會決議變更改選 董事席次及重新訂定受理提名期間

發言時間:

2025/4/30 上午 12:00:00

公司代碼:

3041

公司簡稱:

揚智

主旨:

公告本公司董事會決議變更改選 董事席次及重新訂定受理提名期間

內容:

1.事實發生日:114/04/30 2.公司名稱:揚智科技股份有公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 原114年2月27日董事會決議改選董事五名(含三名獨立董事)， 為更進一步提升公司治理效能，擬依公司章程第十四條規定， 增加董事席次，變更改選董事七席（含三名獨立董事） 6.因應措施: 公告變更改選董事席次及重新訂定受理提名期間 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事候選人。 (2)本次股東會應選董事七名(含三名獨立董事)。 (3)受理提名期間：自114年5月1日至114年5月12日17時 (4)受理處所：揚智科技股份有限公司財務部 （台北市內湖路一段246號6樓）