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公告本公司董事會決議召集股東常會(新增議案)

發言時間:

2025/4/29 上午 12:00:00

公司代碼:

1560

公司簡稱:

中砂

主旨:

公告本公司董事會決議召集股東常會(新增議案)

內容:

1.董事會決議日期:114/04/29 2.股東會召開日期:114/06/19 3.股東會召開地點:新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告暨114年度營業展望案。 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。 (3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (4)本公司資本公積發放現金報告案。 (5)本公司113年度盈餘分派現金股利分配情形報告案。 (6)本公司113年度國內可轉換公司債辦理情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度決算表冊案。 (2)113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案。(新增) (2)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(新增) (3)本公司「背書保證辦法」修訂案(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/21 12.停止過戶截止日期:114/06/19 13.其他應敘明事項:無