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公告本公司董事會決議修正召開114年股東常會 相關事宜(修正及新增議案)

發言時間:

2025/4/15 上午 12:00:00

公司代碼:

9946

公司簡稱:

三發地產

主旨:

公告本公司董事會決議修正召開114年股東常會 相關事宜(修正及新增議案)

內容:

1.董事會決議日期:114/04/15 2.股東會召開日期:114/05/27 3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號16樓(誠品行旅) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。 (3)113年度董事及員工酬勞分派報告。 (4)113年度盈餘分配發放現金股利報告。(本次修正) (5)113年度及114年1月募集與發行有擔保普通公司債有關事項報告。 (6)113年度關係人重大交易情形報告。 (7)全心投資控股(股)公司114年3月公開收購本公司股份執行情形 報告。(本次新增) (8)113年度背書保證情形報告。(本次新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書暨財務報表案。 (2)113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。(本次新增) 8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/29 12.停止過戶截止日期:114/05/27 13.其他應敘明事項: 依公司法第165條之規定，自114年3月29日起至114年5月27日止 停止過戶。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，請股東逕 登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」，依相關規 投票，行使期間為：自114年4月27日至114年5月24日止。