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本公司董事會召集114年股東常會公告(新增議案)

發言時間:

2025/4/10 上午 12:00:00

公司代碼:

2345

公司簡稱:

智邦

主旨:

本公司董事會召集114年股東常會公告(新增議案)

內容:

1.董事會決議日期:114/04/10 2.股東會召開日期:114/06/12 3.股東會召開地點:新竹科學園區研新三路一號 (本公司會議室)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司一一三年度營業報告。 (二)本公司一一三年度審計委員會查核表冊報告。 (三)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 本公司『公司章程』修正案。 8.召集事由四、選舉事項: 增選董事案。(新增) 9.召集事由五、其他議案: 解除本公司董事及其代表人競業禁止案。(新增) 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/14 12.停止過戶截止日期:114/06/12 13.其他應敘明事項:無。