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本公司董事會決議召開民國114年股東常會

發言時間:

2025/3/12 上午 12:00:00

公司代碼:

3046

公司簡稱:

建碁

主旨:

本公司董事會決議召開民國114年股東常會

內容:

1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/05/27 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓 (宏碁大樓1樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國113年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)民國113年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國113年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。 7.召集事由三、討論事項: (2)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 (3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」討論案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/29 12.停止過戶截止日期:114/05/27 13.其他應敘明事項: (1)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託 之視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上， 依規定應於5日內延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下： （一）日期：民國114年5月28日（星期三）上午9時。 （二）地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓（宏碁大樓1樓會議室）。 惟發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次 股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。 (2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿 1,000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之； 另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發 之議事錄，概以公告方式為之。 (3)依公司法規定，自民國114年3月18日上午9時起至114年3月28日下午4時 止，受理股東採書面方式就本次股東常會之提案申請，受理處所為 本公司股務室(台北市松山區復興北路369號7樓之五)，其他相關事宜將依 法令規定辦理並另行公告之。