TWSE:新聞

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言時間:

2025/3/12 上午 12:00:00

公司代碼:

3011

公司簡稱:

今皓

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

內容:

1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/06/30 3.股東會召開地點::新北市新店區寶興路53號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一三年度營業報告。 (2)一一三年度審計委員會查核報告。 (3)一一三年度董事酬金報告。 (4)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案。 (5)一一三年私募普通股執行情形報告。 (6)修訂「董事會議事規範」部分條文案。 (7)修訂「誠信經營守則」部分條文案。 (8)增訂「道德行為準則」案。 (9)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一三年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一三年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事選舉案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業行為之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/05/02 12.停止過戶截止日期:114/06/30 13.其他應敘明事項: 受理股東提案時間：114年4月7日至114年4月17日 受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號) 電話：(02)2918-9189。