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公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

發言時間:

2025/3/10 上午 12:00:00

公司代碼:

1104

公司簡稱:

環泥

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

內容:

1.董事會決議日期:114/03/10 2.股東會召開日期:114/05/26 3.股東會召開地點:臺北福華大飯店(台北市仁愛路三段160號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。 (3)本公司113年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)本公司113年度背書保證總額報告。 (5)本公司113年度資金貸與他人情形報告。 (6)本公司113年度關係人交易情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。 (2)本公司113年度盈餘分派承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司章程修正案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/28 12.停止過戶截止日期:114/05/26 13.其他應敘明事項:無。