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代重要子公司博錸科技股份有限公司公告 董事會決議召開114年股東常會相關事宜。

發言時間:

2025/3/10 上午 12:00:00

公司代碼:

2349

公司簡稱:

錸德

主旨:

代重要子公司博錸科技股份有限公司公告 董事會決議召開114年股東常會相關事宜。

內容:

1.董事會決議日期:114/03/10 2.股東會召開日期:114/05/19 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路42號 4.召集事由一、報告事項: (1)一一三年度營業報告。 (2)一一三年度監察人查核報告。 (3)一一三年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一一三年度營業報告書暨財務報表案。 (2)一一三年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項: (1)董監事改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:114/04/20 11.停止過戶截止日期:114/05/19 12.其他應敘明事項:無。