TWSE:新聞

公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

發言時間:

2025/2/25 上午 12:00:00

公司代碼:

2731

公司簡稱:

雄獅

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

內容:

1.董事會決議日期:114/02/25 2.股東會召開日期:114/05/29 3.股東會召開地點:台北市內湖區石潭路151號2樓(本公司) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入): 實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營業報告。 (2)本公司113年度審計委員會審查決算表冊報告。 (3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)其他報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項:無。