1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台中市潭子區建國路1號『潭子科技產業園區從業員工康樂室』
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告
(3)：私募普通股辦理情形報告
(4)：買回本公司股份執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司民國一一四年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂「取得或處分資產管理辦法」案
(2)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：