1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區
服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一百一十四年度營業報告。
(2)：一百一十四年度審計委員會查核報告書。
(3)：一百一十四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一百一十四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一百一十四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司自民國115年3月31日起至
115年4月10日下午五時止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之
股東務請於上述期間以書面方式向公司提出股東常會議案，並於信封封面
加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查
及回覆股東提案審查結果。
本公司受理提案處所：嘉澤端子工業股份有限公司
地址：204基隆市安樂區武訓街15號
電話：(02)24331110
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月13日
至115年6月9日止。